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上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大

摘要: 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-071上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

证券代码:603659证券缩写:浦泰来公告号。:2019-071

上海普泰莱新能源科技有限公司。

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市一路456弄116号上海浦东新区新能源科技有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事长梁峰先生主持。会议的召开、召集和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海普戴莱新能源科技有限公司章程》(以下简称《章程》)和股东大会议事规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司总经理陈伟先生出席了会议。副总经理、董事会秘书、首席财务官韩忠伟先生出席了会议。公司副总经理冯苏宁先生和齐晓东先生因工作原因未出席本次会议,已委托投票。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于增资、振兴碳材料及关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于为振兴碳材料提供相关保障的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.上述议案涉及的关联股东韩仲伟先生和刘芳女士对第一、二项议案投了弃权票,合计6334906票(股);

2.以上建议均经本次股东大会审议通过。第二项提案为特别决议提案,已获本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:王荣安、宋方成

2、。

律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

上海普泰莱新能源科技有限公司。

2019年10月9日

证券代码:603659证券缩写:浦泰来公告号。:2019-072

上海普泰莱新能源科技有限公司。

关于增资振兴碳材料及关联交易

进度公告

●本公司、伟建集团、振兴碳素材料及相关交易已于2019年10月8日召开的2019年第二次特别股东大会审议通过。同日,各方签署了增资协议。

●增资目标名称:枣庄振兴碳科技有限公司(以下简称“振兴碳”)。

●增资金额:8400万元(相当于认缴注册资本6000万元)。

一.概述

(一)本次增资的基本情况

为满足下一阶段大规模生产再生碳材料所需的运营资金,公司与山东伟建控股集团有限公司(以下简称“伟建集团”)、潍坊振兴投资有限公司(以下简称“振兴投资”)、宁波梅山保税港禄丰林锴投资合伙公司(以下简称“禄丰林锴”)、振兴碳材料进行了谈判,公司与伟建集团和振兴投资共同增资和再生碳材料。本次增资完成后,振兴炭业的注册资本将从3.5亿元增加到5亿元,公司在振兴炭业的持股比例将从28.57%增加到32%。详情请参阅《关于增加资本和振兴碳材料及关联交易的公告》(公告编号。:2019-063)披露。

(2)本次增资审查

公司将分别于2019年9月18日和2019年10月8日召开第二届董事会第七次会议,并于2019年召开第二次股东特别大会审议批准增资。

(3)本次增资的进展情况

2019年10月8日,公司与伟建集团、振兴投资、陆丰林锴、振兴碳素材料有限公司签署增资协议

二.增资协议的主要内容

甲方:山东伟觉控股集团有限公司

乙方:上海普泰莱新能源科技有限公司

丙方:潍坊振兴投资有限公司

方鼎:宁波眉山保税港区陆丰林锴投资合伙(有限合伙)

目标公司:枣庄振兴碳科技有限公司

(一)双方同意向目标公司增加现金出资1.74亿元,其中:甲方增加现金出资4950万元(注册资本相应增加4950万元),丙方增加现金出资4050万元(注册资本相应增加4050万元)。 乙方以现金方式增资8400万元(其中6000万元纳入目标公司注册资本,2400万元纳入目标公司资本公积金),丁方放弃本次增资。

(2)根据本协议,各方应在2019年10月31日前一次将本协议约定的增资总额足额存入目标公司指定的银行账户。

(3)除非双方另有约定,否则双方应各自承担因签署和履行本协议而产生的法律税费。

(4)各方均有义务协助和督促目标公司办理与本次增资相关的各种变更和备案手续。各方均有义务按照本协议、目标公司章程及相关法律法规足额缴纳出资额。

(5)本次增资完成后,目标公司董事会和监事会的组成保持不变。

(6)本协议自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字后生效。未经各方一致同意,任何一方不得终止本协议。

三.供参考的文件

1.枣庄振兴碳科技有限公司增资协议

特此宣布。

上海普泰莱新能源科技有限公司。

董事会

2019年10月9日


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